永續當責治理

董事會是飛宏最高治理單位及重大經營決策中心，創辦人林中民先生自1972 年公司成立後即擔任董事會主席也兼任本公司總執行長，負責訂定經營方針及集團各項重大策略與方向。本公司董事會如由董事長召集者，則由董事長擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票最多之董事召集者，會議主席由該召集權人擔任之；召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。第十四屆董事會仍由創辦人林中民先生擔任最高治理單位主席。

 

為深化並實踐企業永續發展之願景，飛宏於2014 年設置「永續發展委員會」由集團總經理林洋宏先生擔任主任委員，及各事業群處高階經理人組成。2021 年於委員會下成立「永續發展辦公室」專責單位，以統籌企業社會責任、永續發展方向及目標擬定或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。永續發展辦公室於2022 年9 月依循主管機關要求完成修訂永續發展實務守則並經董事會通過，以督促永續發展運作，並隨時檢討施行成效及持續改進，確保永續發展政策能落實。針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題或風險，由董事會授權高階管理層處理，並向董事會報告處理情形。

 

董事選舉採候選人提名制，公司董事會及持有已發行股份總數1% 以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，由提名委員會及董事會審查候選人之資格與條件，並在股東會前公布候選人的學經歷及營運方針等，給所有股東參考，讓股東有充分時間可以了解候選人的資料，再交由股東會選舉。董事會計有12 席董事，其中3 席為獨立董事，每位董事各自具備專業背景，包括經營管理、財務會計、商務、法律、資訊科技等，符合董事會成員多元化政策之規定。董事會每季至少召開一次，以監督內控政策與程序、審核經營績效和討論重大策略議題，2022 年共計召開6 次董事會，董事親自出席率高達90.63%。每次董事會，董事與管理層會對議案內容充分的溝通與討論，董事亦提供專業建議給管理層作為經營決策之參考。