公司治理

經營管理

飛宏科技的所有權由股東大會執掌,董事會成員及監察人則由股東大會於2020.06.10 選出,任期三年;共計有11 席董事,皆為男性,30~50 歲共 4 人、50 歲以上共 7 人。其中三席為獨立董事( 佔董事席次比達27%), 每位董事各自具備專業背景,包括經營管理、財務會計、商務、法律、資訊科技等,符合本公司之董事會成員多元化政策。所有董事及監察人相關背景資料可參照公司官網 投資園地之公司治理 

在公司治理上,飛宏公司由董事會委任經理人,並由董事會聘任之薪資報酬委員會決議經理人之報酬,其餘主管職務則授權由經理人任免之。董事會議至少每季召開一次, 以監督內控政策與程序、審核經營績效和討論重要策略議題;遇有發生利益衝突時則採取迴避法制,並將迴避議案內容、董事姓名、利益原因及參與表決情形做完整記錄,以期符合公司運作的最大利益。

飛宏科技於 2020 年共召開 7 次董事會,董事親自出席率高達 93.51%。此外,在證卷交易所針對共 1,554 家上市櫃公司之第七屆公司治理評鑑結果中,飛宏科技公司榮獲總分 80.19,於 868 家上市公司之排名級距「前百分之 21 至前百分之 35 之公司」之殊榮。

薪酬委員會

飛宏董事會於其下設立薪酬委員會,旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董監及經理人之報酬,薪酬委員會一年至少召開二次常會。飛宏公司薪酬委員會共由三名獨立董事擔任委員,並推派洪裕原先生為本會之主席。2020 年度共召開 3 次薪酬委員會,薪酬委員親自出席率高達100%

 

審計委員會

飛宏董事會依法於2017 年依法設立審計委員會,旨在監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。審計委員會由三位獨立董事組成,每季至少召開一次。2020 年度共召開6 次審計委員會,審計委員親自出席率高達94.44%

 

提名委員會

飛宏董事會依法於2017 8 11 日設立提名委員會, 旨在制定董事及獨立董事所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及獨立董事候選人;建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會及各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性;訂定或檢討董事進修計畫;訂定本公司之公司治理實務守則。提名委員會由三位獨立董事組成,每年至少開會二次。

2020 年度共召開2 次提名委員會,提名委員親自出席率高達100%

 

永續發展策略與推動

飛宏科技自成立以來,謹守誠信、創造、挑戰的經營理念,除了顧及本業的創新與成長外,秉持善盡企業社會責任的企業文化與精神,持續積極推動企業社會責任的實踐, 以「環保愛地球為己任,提供全方位電能解決方案,成為客戶、員工、股東、廠商共享共榮的優質企業」為我們的使命。自2009 起,每年發行企業社會責任報告書。為推動企業社會責任的承諾,並致力永續經營目標,飛宏科技於2014 年制訂【企業永續發展委員會設置辦法】,並經由董事會核定, 籌組「企業永續發展委員會」。 由林中民董事長擔任主任委員,帶領相關群處一級主管擔任之委員們,先深入了解並鑑別利害關係人需求議題,進而提出飛宏永續議題之風險、機會,推動目標設定、對策與成果,同時揭露在每年發行之企業社會責任報告書內。

在執行面上,飛宏編有【企業社會責任手冊】與【企業社會責任管理程序】,以規範企業永續發展委員會之運作,將GRI (Global Reporting Initiative) 之「GRI 準則」與「AA1000 AP (2018)」當責性原則鑑別列入報告書揭露的指標。此外,委員會組織架構設有「公司治理」、「綠色研發」、「供應鏈管理」、「環境永續」、「客戶服務」、「員工關懷」、「社會參與」七個小組,各小組按其功能推動各相關議題如下: 

飛宏科技呼應社會責任標準 SA8000、職業安全衛生管理系統(OHSAS18001)ISO 26000、負責任商業聯盟行為準則(RBA)、聯合國永續發展目標(SGDs) 等等的要求,願意承擔公司治理、環境保護、社會參與各面向的企業社會責任,與股東、客戶、供應商、員工、政府機構、營運社區與社會大眾等利害關係人 共同追求最大利益,以實踐與利害關係人之以下承諾與方針

  • 創造公司價值,提升回饋投資人與利害關係人的穫利。
  • 穩健公司治理,嚴守道德誠信,遵循法律規範。
  • 建構員工健康安全的工作環境,推動員工有份社會參與活動。
  • 推廣企業社會責任理念,強化供應商夥伴關係及客戶服務以致力共同永續發展。 
  • 研發及製造符合HSF 之環保節能產品,以降低環境衝擊並落實世界公民職任。 

 

CSR 教育宣導

期望全體員工都能了解企業社會責任的理念與飛宏科技的實行,公司將「飛宏企業社會責任實踐」課程納入所有新進員工之必修職前訓練,並於課後必須通過評量。此外,我們會舉辦不定期的企業社會責任相關講座,鼓勵員工參加課程,並分享相關資訊。請見 2020 年度 CSR 相關訓練課程如下:


員工雖然身為利害關係人之一,飛宏科技樂於發起社會公益活動,並勉勵同仁積極參與,推動人人都有分於企業社會責任的實行,以邁向永續發展、社會 共融、環境共好。同仁參與這些 CSR 相關行動或公益活動後,也藉由上傳相關信息、活動影音檔於飛宏科技官網及飛宏科技 CSR 粉絲團 (Facebook) ,分享 參加活動的收穫與心得,不但增加了全體員工對於企業社會責任的認知,並且激勵同仁們樂於參與 CSR 活動的氛圍、加強了同仁們的向心力,願意把活動參與 視為工作生活平衡的一部分,與公司一同的成長。